Поиск по тегу «беб»

У Кременчуці провели обшуки у справі про підпільні онлайн-казино

Детективи Бюро економічної безпеки та прокурори провели обшуки у Кременчуці в межах розслідування справи щодо ймовірної незаконної організації азартних ігор через мережу онлайн-казино.

—

7663

kriminals

0

До суду передали справу про відмивання понад 5 млн грн під час закупівель для НАН України

Правоохоронці завершили розслідування щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих через закупівлю обладнання для наукової установи за завищеними цінами. Збитки державі оцінюють у понад 5 мільйонів гривень.

—

6242

kriminals

0

На Полтавщині директора підприємства підозрюють в ухиленні від сплати майже 11,5 млн грн податків

Керівнику підприємства з виробництва добрив повідомили про підозру через ймовірне використання фіктивних операцій для незаконного формування податкового кредиту та зменшення податкових зобов’язань.

—

4046

kriminals

0

В Одесі арештували «чорну бухгалтерію» у справі про контрабанду обладнання

Суд наклав арешт на блокнот із записами, який може стати доказом у справі про ймовірну контрабанду промислового обладнання через митницю.

—

11279

kriminals

0

Підприємця зі Львівщини засудили за незаконний експорт деревини до ЄС

Бізнесмен отримав 3,5 роки умовно за контрабанду дубової деревини за підробленими документами.

—

6223

kriminals

0

У Кременчуці проводять обшуки в офісах мережі «Маркетопт»

Правоохоронці зі столиці проводять слідчі дії у Кременчуці в офісах торговельної мережі «Маркетопт» на тлі заяв про можливі податкові порушення.

—

20436

kriminals

0

В Україні викрили схему імпорту металу з ухиленням від мита на 9,8 млн грн

Правоохоронці встановили, що підприємство підробляло документи про походження металевих виробів, щоб уникнути сплати антидемпінгового мита.

—

13083

kriminals

0

В Одесі викрили канал збуту фальшивих доларів: справу передали до суду

Правоохоронці завершили розслідування щодо іноземців, які організували постачання та збут підробленої валюти в Україні.

—

9883

kriminals

0

На Одещині викрили канал збуту нелегального алкоголю та цигарок на понад 1,6 млн грн

У селі Шабо ліквідували незаконний продаж підакцизних товарів. Підприємцю вже повідомили про підозру та передали справу до суду.

—

8092

kriminals

0

У Павлограді викрили нелегальну АЗС

Місцевий житель без реєстрації бізнесу продавав бензин «з рук» без документів і чеків.

—

10458

kriminals

149

На Київщині викрили паливну схему з ухиленням від податків на 17 млн грн

БЕБ викрило підприємство, яке через фіктивні операції та продаж палива «в тіні» ухилилося від сплати податків майже на 17 мільйонів гривень.

—

8409

kriminals

0

На Київщині судитимуть жінку за приховування понад 46 млн грн доходів

Жінку обвинувачують в ухиленні від сплати майже 9 млн грн податків після того, як вона не задекларувала доходи за кілька років.

—

12054

kriminals

0

На Волині судитимуть чоловіка за зберігання 4000 літрів нелегального дизпального

Мешканця Камінь-Каширського району обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні контрафактного пального для продажу. Обвинувальний акт уже передали до суду.

—

7968

kriminals

0