Екскерівника державного підприємства, що працює у галузі будматеріалів, звинувачують у завданні державі збитків на понад 5,1 млн грн через невигідні договори постачання піску.
На Одещині викрили підпільний цех, де виготовляли контрафактні сигарети й продавали їх по всій Україні. Вилучено понад 37 тисяч пачок продукції без акцизу.
У столиці викрили масштабну схему контрабанди елітних годинників Audemars Piguet та Rolex, яку організувала група з 11 осіб. Загальна вартість вилученого майна перевищує 11 мільйонів гривень.
37-річний одесит організував незаконний продаж бензину та дизельного пального через дві нелегальні заправки. Вилучено понад 33 тисячі літрів пального на суму понад 3,4 млн грн, справу передано до суду.
50-річний мешканець Полтавської області провів понад 2 тисячі незаконних операцій через заборонену в Україні платіжну систему «WebMoney» на суму понад 1,27 мільйона гривень.
Бюро економічної безпеки викрило на Львівщині замаскований гральний заклад, доступ до якого мали лише перевірені гравці. Організатори незаконно проводили азартні ігри.
Альону Шевцову, власницю Ibox Bank, оголошено у міжнародний розшук за підозрою в організації незаконного грального бізнесу та відмиванні доходів на понад 4,8 млрд гривень. Її підозрюють у створенні злочинної групи, що діяла з 2021 по 2023 роки.
