У Луцьку викрили шахрайський кол-центр, де планували виманювати гроші під виглядом інвестицій у криптовалюту
Правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру в Луцьку, оператори якого планували переконувати громадян України та країн Європейського Союзу вкладати кошти у нібито прибуткові інвестиційні проєкти. Зловмисники мали пропонувати потенційним жертвам заробіток на криптовалюті, цінних паперах та валютних ринках.
За даними поліції, одночасно у шахрайському офісі могли працювати близько 60 операторів. Організатор схеми та частина його спільників, попередньо, перебували у Львові й керували роботою кол-центру через довірених осіб.
Під час телефонних розмов оператори планували представлятися фінансовими аналітиками, брокерами або співробітниками міжнародних інвестиційних компаній. Потенційним клієнтам обіцяли надзвичайно високі прибутки та переконували зареєструватися на спеціально створених торгових платформах.
Після внесення першого депозиту в особистих кабінетах користувачів штучно створювали видимість успішної торгівлі. Баланс нібито стрімко зростав, а на екрані відображалися вигідні фінансові операції. Це мало переконати людей вкладати дедалі більше коштів. В окремих випадках потенційним потерпілим навіть могли радити оформити кредит для нових «інвестицій».
Коли ж клієнти намагалися вивести власні кошти або отриманий «прибуток», їм планували висувати нові вимоги — сплатити податки, страховий внесок або комісію за проведення транзакції. Після чергового платежу або відмови його здійснити доступ до облікового запису блокувався, а зв'язок із представниками фіктивної інвестиційної компанії припинявся.
За версією слідства, отримані від громадян гроші одразу мали переводити на підконтрольні криптогаманці. Для приховування реального місцезнаходження та конспірації учасники схеми планували використовувати інтернет-телефонію і VPN-сервіси.
Під час масштабних обшуків у приміщенні кол-центру, за місцями проживання фігурантів та в інших локаціях правоохоронці вилучили близько 30 тисяч доларів, 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт українських та іноземних операторів, понад тисячу одиниць комп'ютерної техніки та 193 пристрої з інформацією.
Також серед вилученого — мережеві накопичувачі, обладнання для відеоспостереження, автомобіль Lexus і чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами, які, за даними правоохоронців, могли використовувати оператори під час розмов із потенційними жертвами.
Загальну вартість вилученого майна та техніки оцінюють приблизно у 10 мільйонів гривень.
Наразі слідчі встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до діяльності шахрайського кол-центру, а також можливе коло потерпілих. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.
Досудове розслідування триває.