На Полтавщині податкова виявила понад 800 млн грн можливих фінансових махінацій

Державна податкова служба України у Полтавській області повідомила про виявлення понад 800 млн гривень ймовірних фінансових порушень, пов’язаних із легалізацією незаконних доходів.

За даними Головного управління ДПС у Полтавській області, протягом січня–квітня 2026 року податківці провели низку перевірок підприємств у межах протидії відмиванню коштів.

У результаті підготовлено шість аналітичних матеріалів, у яких зафіксовано ознаки можливих кримінальних правопорушень.

Загальна сума ризикових операцій перевищила 816 млн гривень. Із цієї суми:

• близько 67 млн грн можуть бути пов’язані безпосередньо з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом;
• майже 750 млн грн стосуються можливих попередніх правопорушень.

Також повідомляється, що три аналітичні матеріали вже долучили до кримінальних проваджень, а за одним із фактів розпочато досудове розслідування з внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.