У Києві та Чернігові судитимуть організаторів шахрайських кол-центрів

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо 12 учасників міжрегіональної злочинної організації, яка створила мережу шахрайських кол-центрів у Києві та Чернігові.

За даними слідства, фігуранти з 2019 року здійснювали масові дзвінки громадянам, використовуючи спеціальне програмне забезпечення та SIP-телефонію. Потерпілим повідомляли про нібито виграші у відомих програмах лояльності — від 100 до 750 тисяч гривень.

Щоб отримати «приз», людей змушували сплачувати комісію або доставку в межах 500–2000 гривень. Натомість замість грошей вони отримували дешеві товари, вартість яких була значно нижчою за сплачену суму.

За оцінками правоохоронців, щодня учасники схеми відправляли до тисячі таких посилок, а кількість потерпілих за роки діяльності може сягати десятків тисяч.

Для легалізації доходів організатори створили розгалужену мережу з понад 350 підставних ФОПів та десятків компаній, через які проводили фінансові операції, маскуючи незаконні прибутки.

Під час обшуків у Києві та Чернігові вилучили сотні одиниць техніки, банківські картки, документацію та кошти. Також суд арештував майно підозрюваних — нерухомість, автомобілі та рахунки.

Обвинуваченим інкримінують створення злочинної організації, шахрайство у великих розмірах та відмивання коштів. Один із фігурантів перебуває у міжнародному розшуку.